團伙組織數萬(wàn)人網(wǎng)上“詐金花” 聚眾賭博涉案5.6億

　　團伙組織數萬(wàn)人在網(wǎng)上“詐金花”

　　網(wǎng)絡(luò )棋牌游戲聚眾賭博涉案5.6億

　　□　本報記者　　　　丁國鋒

　　□　本報通訊員　　馬　　強　陳一群

　　一個(gè)表面上提供網(wǎng)絡(luò )棋牌服務(wù)的娛樂(lè )平臺,背地里卻借助所謂“客服專(zhuān)線(xiàn)”指導賭徒通過(guò)第三方甚至第四方支付平臺,以充值“金幣”兌換“籌碼”方式,組織數萬(wàn)人在網(wǎng)上開(kāi)展“百家樂(lè )”“詐金花”等賭博活動(dòng)。近日,江蘇省淮安市洪澤區人民檢察院以涉嫌開(kāi)設賭場(chǎng)罪對一起涉案金額高達5.6億元的特大網(wǎng)絡(luò )賭博案的5名犯罪嫌疑人批準逮捕。

　　賭徒“報警”牽出70萬(wàn)用戶(hù)網(wǎng)游

　　2016年11月,淮安市洪澤警方接到群眾舉報,稱(chēng)一個(gè)名為“匯金國際”的網(wǎng)站涉嫌在網(wǎng)上組織賭博。兩名報警人稱(chēng),自己剛開(kāi)始只是在網(wǎng)站上玩一些免費的撲克牌游戲,后來(lái)網(wǎng)站客服通過(guò)QQ推薦了幾款所謂新型游戲,并提出可以用充值“金幣”的方式搞一些小“彩頭”。在一個(gè)月不到的時(shí)間內,兩名“受害人”通過(guò)網(wǎng)站客服,用支付寶轉賬給“第三方”充值金幣3萬(wàn)余元,全部在網(wǎng)站提供的“百家樂(lè )”“詐金花”平臺上輸掉了。接到報警后,警方立即組織警力對“匯金國際”進(jìn)行初步偵查。

　　經(jīng)過(guò)幾天暗訪(fǎng),一家名義上經(jīng)營(yíng)正規網(wǎng)絡(luò )棋牌游戲,實(shí)際上卻是組織賭徒進(jìn)行網(wǎng)上賭博的特大網(wǎng)絡(luò )賭博網(wǎng)站出現在警方視野。調查人員發(fā)現,在“匯金國際”網(wǎng)站上,所謂的平臺客服發(fā)布了大量棋牌游戲廣告,用于吸引用戶(hù)用手機或者電腦下載游戲服務(wù)端。在完成所謂注冊和服務(wù)端下載后,用戶(hù)可以登錄專(zhuān)用平臺,進(jìn)入“房間”進(jìn)行賭博。

　　賭博方式集中在兩種,一種是以所謂“捕魚(yú)”“賽艇”為主,賺積分、猜輸贏(yíng)和平臺坐莊對賭；一種是賭徒自行組織進(jìn)入房間玩麻將、撲克。通過(guò)對網(wǎng)站用戶(hù)和瀏覽量進(jìn)行技術(shù)統計,辦案人員發(fā)現通過(guò)該網(wǎng)站進(jìn)行賭博的人員數量驚人,注冊用戶(hù)高達70余萬(wàn)人,活躍用戶(hù)達到10萬(wàn)余人,保守估計日賭資流水高達百萬(wàn)元以上。

　　跨省狙擊12名犯罪嫌疑人落網(wǎng)

　　2017年2月,經(jīng)過(guò)半個(gè)多月的追蹤,以網(wǎng)站設計者、經(jīng)營(yíng)者鄧某為主的涵蓋賭博網(wǎng)站技術(shù)維修、廣告推介、客戶(hù)服務(wù)等多個(gè)范圍的12名嫌疑人身份被警方成功鎖定。2月9日,在江蘇、湖南警方的密切配合下,辦案人員成功在湖南郴州某網(wǎng)絡(luò )公司將鄧某某、唐某某、南某等人抓獲。

　　“經(jīng)營(yíng)普通的棋牌網(wǎng)站,用戶(hù)人數少、流動(dòng)性大,根本無(wú)法盈利,只能想點(diǎn)其他辦法�！薄皡R金國際”的設計者鄧某某交代作案動(dòng)機時(shí)說(shuō)道。

　　據了解,2015年12月,經(jīng)營(yíng)棋牌網(wǎng)站兩年多的鄧某某因嚴重虧損,想到了架設賭博平臺、組織網(wǎng)絡(luò )賭博抽頭賺錢(qián)的“發(fā)財路”。購買(mǎi)建設平臺所需安裝程序以及相關(guān)設備后,鄧某找來(lái)同樣經(jīng)營(yíng)網(wǎng)站生意的唐某共同負責平臺創(chuàng )設、運營(yíng),并成功架設“匯金國際”“名都國際”“華盛國際”三個(gè)使用同一數據庫、注冊會(huì )員共享的賭博網(wǎng)站。

　　為了推廣平臺和便于管理,鄧某、唐某又將具備網(wǎng)站維護、客服服務(wù)、廣告推廣經(jīng)驗的南某、周某、彭某拉進(jìn)來(lái)分塊負責技術(shù)服務(wù),客服“喊人”、業(yè)務(wù)推廣等。

　　檢察官披露網(wǎng)絡(luò )賭博案新特點(diǎn)

　　“10個(gè)月不到的時(shí)間,網(wǎng)站從一個(gè)變成三個(gè),參與人員呈幾何級發(fā)展,會(huì )員達到70萬(wàn),涉案金額5.6億元,某些第三方支付平臺違規經(jīng)營(yíng)為賭博網(wǎng)站發(fā)展提供了便利……”負責該案件辦理的檢察官說(shuō)。

　　據了解,以往的網(wǎng)絡(luò )賭博案件往往是由賭徒注冊所謂VIP會(huì )員,采取直接充值或轉賬方式給網(wǎng)站管理方,從而組織或參與賭博。而本案中的鄧某等人為了規避打擊,專(zhuān)門(mén)成立一個(gè)所謂客戶(hù)服務(wù)部,并由負責網(wǎng)站日常運營(yíng)的南某牽線(xiàn)河北某第三方聚合支付公司,采取金幣與人民幣1∶1等額兌換的方式,提供資金結算服務(wù)。

　　參與賭博的“會(huì )員”注冊下載完網(wǎng)站提供的“匯全棋牌”“匯金棋牌”等賭博客戶(hù)端后,賭博平臺會(huì )免費贈送玩家10個(gè)金幣的游戲幣,試玩過(guò)后要想繼續賭博必須聯(lián)系客服,按照網(wǎng)站要求購買(mǎi)第三方平臺提供的“金幣”,由第三方支付平臺流轉匯入網(wǎng)站的銀行卡。在整個(gè)網(wǎng)絡(luò )賭博過(guò)程中,鄧某等人組織的賭博平臺會(huì )抽取玩家贏(yíng)錢(qián)數額的5%作為“抽水”,而提供資金流轉服務(wù)的河北某第三方聚合支付公司也會(huì )從網(wǎng)站獲得充值金額的3%作為服務(wù)費。

　　鄧某等人抓住賭徒心理,精心設計了一系列參與賭博和規避風(fēng)險的方法。從第三方支付公司調取的結算信息中,警方發(fā)現鄧某某等人組織的賭博公司從成立到被查封的10個(gè)多月期間,非法獲利達1億余元。目前,涉案的8000余萬(wàn)元資金已經(jīng)全部被查封,除5名主要犯罪嫌疑人被檢方依法批準逮捕外,負責網(wǎng)站外圍客服聯(lián)絡(luò )、廣告推薦的其余7名嫌疑人也被采取行政強制措施,移送檢察機關(guān)審查起訴。

　　制圖/高岳

　　□　說(shuō)“法”　讓網(wǎng)絡(luò )賭博違規者付出代價(jià)

　　“網(wǎng)絡(luò )賭博往往采取金幣或會(huì )員充值等方式,不存在實(shí)實(shí)在在的現金流動(dòng),給人的感覺(jué)好像都是在娛樂(lè ),使得不少賭博人員參與或沉迷其中,等到一單單網(wǎng)上銀行交易明細寄到手中,才發(fā)現自己早已負債累累�！苯�蘇省淮安市洪澤區人民檢察院檢察長(cháng)韓少芹說(shuō)。

　　韓少芹建議,針對網(wǎng)絡(luò )賭博案件泛濫所暴露出的網(wǎng)絡(luò )支付管理漏洞,要加強互聯(lián)網(wǎng)金融監管,出臺針對性的管理辦法,不僅要求相關(guān)企業(yè)要自律,還要加大對違法行為的懲處力度,讓違規付出代價(jià),形成“不敢違規、不能違規、不想違規”的氛圍。同時(shí),要加強對新型網(wǎng)絡(luò )賭博隱蔽性和危害性的法制宣傳,讓那些抱有僥幸心理、沉迷網(wǎng)絡(luò )賭博的人及時(shí)悔悟、迷途知返。

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